علمت PUNCH أنه في 5 يناير 2023 ، ستصدر وحدة الاستخبارات المالية النيجيرية إرشادات جديدة بشأن السحوبات النقدية من جميع الحسابات الحكومية.
تم العثور على هذه المعلومات في وثيقة لم يتمكن سوى مراسلنا من الوصول إليها مساء الثلاثاء.
كانت وحدة الاستخبارات المالية تتخذ جميع الخطوات اللازمة لمنع السحب النقدي من الحسابات المصرفية للحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية ، كما ذكرت The PUNCH حصريًا في ديسمبر 2022. خلال اجتماع في أبوجا مع رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة ، البروفيسور ك. قام بهذا الاعتراف محمود يعقوبو ، المدير والمدير التنفيذي لوحدة الاستخبارات المالية ، موديبو توكور.
وذكر أن "القسم الأول من قانون حظر غسل الأموال يتم تفعيله تلقائيًا بسبب التخفيض المستمر لقيمة النيرة وإدخال سياسة نايرا جديدة."


بالإضافة إلى ذلك ، ذكر توكور أن غالبية السحوبات النقدية من الحسابات الحكومية ، بما في ذلك مدفوعات estacode ، غالبًا ما تتجاوز حد السحب النقدي لقانون غسيل الأموال.
وأكد أنه نتيجة لذلك ، قد يواجه الموظفون العامون الأبرياء عقوبة السجن. ومضى يقول إن وحدة الاستخبارات المالية تعمل على وثيقة سيتم إرسالها إلى سكرتير حكومة الاتحاد وجميع المحافظين ورؤساء مجالس الحكم المحلي. ستخبر هذه الوثيقة جميع الموظفين العموميين بفتح حسابات منزلية وحسابات نايرا قبل أن تبدأ السياسة ، والتي ستكون إلزامية بموجب القانون.


وقال أيضًا إنه سيتعين على المحافظين ورؤساء المجالس تنظيم تدريب للعاملين في السوق حول كيفية استخدام خدمات أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع. وقال أيضًا إن التقارير التي تفيد بأن وحدة الاستخبارات المالية ستغلق حسابات الحكومة الفيدرالية في يناير 2023 خاطئة. ذكرت PUNCH أيضًا في نوفمبر 2022 أن "تقرير المعاملات المشبوهة / تقرير النشاط المشبوه" لوحدة الاستخبارات المالية حدد المعاملات المشبوهة التي تبلغ قيمتها أكثر من 150 مليار NFI بين يناير ومارس 2022.
أعلنت وحدة الاستخبارات المالية ولجنة الجرائم الاقتصادية والمالية أنهما شددت الرقابة على إنفاق الأحزاب السياسية وحملات المرشحين قبل انتخابات عام 2023.